2.28广东艺术品交易平台诈骗案破获 涉案233人 案值近九千万

2017-5-9 09:06| 发布者: 壹号收藏 |来自: 广州日报

摘要:   广州日报讯 (全媒体记者王纳 通讯员周正、曾国伟)记者昨日从南山区人民检察院获悉,4月21日至26日,该院陆续以诈骗罪依法批准逮捕“2·28广东创意文化产权交易中心有限公司艺术品交易平台诈骗案”233名犯罪嫌疑 ...
  广州日报讯 (全媒体记者王纳 通讯员周正、曾国伟)记者昨日从南山区人民检察院获悉,4月21日至26日,该院陆续以诈骗罪依法批准逮捕“2·28广东创意文化产权交易中心有限公司艺术品交易平台诈骗案”233名犯罪嫌疑人。这些人打着“艺术品”投资的幌子,实则是从事虚假交易。目前,被冻结的涉案资金高达8840万元人民币。


  虚构艺术品进行虚假交易

  据了解,今年2月以来,南山警方陆续接到多名市民报警,称在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”平台上“炒作”文化艺术品,短短几天亏损严重,怀疑被骗。南山警方经梳理,发现这些公司合谋骗取客户大额投资,受害人众多,其中一名受害市民,在该交易平台仅半小时内,就“亏损”约20万元。

  当即,南山警方成立了专案组对该案件开展侦查工作,初步判断系一家以虚假期货交易平台为主,涉及多家会员单位参与的特大诈骗犯罪集团案件,2月28日,正式对该案立案侦查。

  根据警方查明,这家名为“广东创意文化产权交易中心”的公司,实际上是打着文化交易所的幌子,购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,并暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%)、延期费等费用实施诈骗活动。


  网站所载的“艺术品”包括“兽纹铜方鼎”、“丝路飞天蜡像”等均是子虚乌有,并且该交易平台没有任何实物交易。以该交易平台中的“丝路飞天蜡像”为例,其相关行情数据,实际上是借用国外石油行业的行情数据。为了实现犯罪利益最大化,该平台还通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗。

  首次“警检一体化”执法

  在该案中,南山区人民检察院侦查监督部门全程参与案件的前期策划、抓捕及侦查活动全过程,实行了首次“警检一体化”执法。南山公安分局通过多警种协作,开展了南山区公安史上最大的一次抓捕行动,对交易平台、会员单位、代理商、软件制作人、服务器维护人等实现全链条打击,彻底摧毁整个犯罪集团。检方对该犯罪集团的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等233人批准逮捕。此外,南山警方冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。

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